ليبيا والقائمة الضبابية

د. أبوسيف اغنيه الخبير المالي والاقتصادي

جدة- المملكة العربية السعودية

      في عام 1993، تم إنشاء مكتب إقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ يسمى “أمانة مجموعة العمل المالي في آسيا” بتمويل من حكومة أستراليا، وبالتعاون مع أمانة الكومنولث وغيرها من الهيئات الدولية، عملت أمانة مجموعة العمل المالي في آسيا مع بلدان المنطقة بتمويل من حكومة أستراليا، وبدعم من مجموعة العمل المالي وأمانة الكومنولث، لتوليد التزام إقليمي بتنفيذ سياسات ومبادرات مكافحة غسل الأموال وتأمين الاتفاق على إنشاء هيئة إقليمية أكثر ديمومة لمكافحة غسل الأموال. وعقدت ندوات، يشار إليها باسم “ندوات غسل الأموال في آسيا”، في سنغافورة (1993)، وماليزيا (1994)، واليابان (1995).

    وفي الندوة الرابعة (والأخيرة) في بانكوك، تايلاند في فبراير 1997، تأسست مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال رسميًا كهيئة إقليمية مستقلة لمكافحة غسل الأموال بموافقة جماعية بين 13 عضوًا مؤسسًا أصليًا، كما تم تأسيس “أمانة مجموعة العمل المالي” رسميًا في سيدني بأستراليا وتم تمويلها من قبل أعضاء مجموعة العمل المالي بتمويل إضافي ودعم آخر من الحكومة الأسترالية، لتكون بمثابة نقطة محورية لجميع أنشطة مجموعة العمل المالي.

     وقد نمت مجموعة العمل المالي بشكل كبير منذ عام 1997 وهي جزء الآن من شبكة عالمية من الهيئات المماثلة، والتي يشار إليها باسم الهيئات الإقليمية على غرار فرقة العمل المالي (FSRBs) وهى الأكبر من حيث عدد الأعضاء والحجم الجغرافي،كما تضم ​​مجموعة العمل المالي عددًا كبيرًا من المراقبين (سواء من الولايات القضائية أو المنظمات الداعمة) الذين يشاركون في برامجها وأنشطتها. وتشمل بعض المنظمات الدولية الرئيسية التي تدعم مجموعة العمل المالي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة والبنك الآسيوي للتنمية وأمانة الكومنولث والإنتربول ومجموعة ” إيجمونت ” لوحدات الاستخبارات المالية.

وتتضمن التوصيات الأربعون الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/الانتشار.

السؤال هو: هل حاولت دولة ليبيا الخروج من القائمة الضبابية في هذا

المجال بتنفيذ بعض التوصيات الأربعون الصادرة عن مجموعة العمل المالي ولو جزئيا … وإلى متى نبقى دولة عاجزة بإمكانيات ضخمه؟!

اعتبروا….