نقلت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء عن تقارير حكومية، قيام شرطة إسطنبول بحملة مداهمات شملت عدة مواقع يتواجد فيها أشخاص متورطون في عمليات فساد مالي، وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر استخدام أجهزة نقاط بيع.
وأفاد تقرير وحدة الجرائم المالية التركية بأن الشبكة متورطة في تحويل أموال عبر عدة دول، بينها ليبيا، بإجمالي قيمة قدرها 47 مليار ليرة تركية، فيما بلغت المكاسب غير المشروعة 1.3 مليار ليرة.
وشملت حملة المداهمات ملاحقة 60 مشتبهًا صدرت فيهم أوامر قبض، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على البعض منهم، ومصادرة أموالهم وأصولهم الأخرى، التي شملت 255 عقارًا، و60 مركبة، وحصصًا في 24 شركة، وحسابات مصرفية، وأصولًا رقمية.
وتعد هذه الحملة الثانية خلال أربعة أشهر، حيث نقلت وسائل الإعلام التركية في يوليو الماضي عن قيام السلطات الأمنية بالقبض على 85 شخصًا، بينهم موظفون في بنوك “دينيز بانك” و”شيكر بانك” وشركة “أوزون إلكترونيك”، ضمن شبهات تتعلق بتبييض أموال مرتبطة بليبيا والعراق.
وأشارت البيانات التركية آنذاك إلى بلوغ قيمة الأموال المتلاعب بها 3 مليار دولار (ما يعادل 47.5 مليار ليرة تركية)، وتمت عمليات التحويل عبر 312 نقطة بيع، ونسبتها 99.99% خارج تركيا، عقب تحقيق شامل بدأ عام 2022.
