كشفت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي عن عملية نصب واحتيال إلكتروني منظّمة استهدفت مواطنين عبر صفحة وهمية تنتحل صفة خدمة عملاء مصرف، ما أسفر عن الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 39,600 دينار ليبي من المشتكي الأول و26,000 دينار من المشتكي الثاني.
وأظهرت التحريات الأولية أن الحساب المصرفي المستخدم في العملية لم يكن سوى مرحلة وسيطة ضمن سلسلة تحويلات مالية مشبوهة، حيث استقبل 16 حوالة بنفس الطريقة بقيمة إجمالية بلغت 148,000 دينار.
وجرى تمرير هذه المبالغ عبر وسطاء قبل تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام منصات تداول مثل بايننس وCoinEx، في إطار مخطط يستهدف غسل الأموال وإخفاء مسارها عبر شبكة منظمة من الوسطاء.
واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، الذين جرى ضبطهم وإحالتهم عبر فرع الجهاز في مدينة البيضاء، وتم إيداعهم إلى حين استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة.
