أدانت محكمة ساوثوارك الملكية في بريطانيا، مدير صندوق استثماري سابق ومصرفياً سويسرياً، بتهمة التآمر للاحتيال على محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وفق ما أعلنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية.
وأوضحت النيابة أن فريديريك مارينو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إف إم كابيتال بارتنيرز”، ويوشيكي أومورا، المصرفي السابق في بنك جوليوس باير السويسري، حوّلا مبالغ مالية غير مشروعة تقدر بنحو 14 مليون دولار و1.3 مليون يورو إلى شركات خارجية خلال الفترة بين 2009 و2014، بالتعاون مع مسؤول استثماري سابق في الشركة، على حساب أموال مؤسسة الاستثمار الليبية.
وأشار الادعاء إلى أن شركة “إف إم كابيتال بارتنيرز” كانت تدير نحو 800 مليون دولار من أموال الصندوق، خُصص جزء منها للاستثمار في منتجات مالية مُهيكلة، قبل أن يتم ترتيب تحويلات مالية سرية إلى حسابات وشركات خارجية.
ومن المقرر النطق بالحكم على المدانين غيابياً، بعد تخلفهما عن العودة إلى المملكة المتحدة لحضور جلسات المحاكمة، حيث يقيم مارينو في فرنسا وأومورا في سويسرا.
وفي المقابل، نفى فريق الدفاع وجود أي نية احتيالية، مؤكداً أن جميع المدفوعات تمت وفق اتفاقات رسمية وبموافقة ممثلين مخولين عن الصندوق، وأن المتهمين لم يكونوا على علم بأي مخالفات جنائية.
تأتي هذه القضية في إطار متابعة قضايا الفساد والاستثمار غير المشروع للأموال الليبية في الخارج، والتي تمثل أحد أبرز الملفات المالية الحساسة على الصعيد الدولي.