باشرت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي التحقيق في شكوى أحالتها النيابة العامة، تقدم بها أحد المواطنين بصفته وكيلاً عن شقيقته، بخصوص تعرضها لعملية نصب واحتيال إلكتروني عبر شركة وهمية تدعي أنها إماراتية وتعمل في مجال الاستثمار والتداول.
وأفاد الشاكي أن شقيقته تعاملت مع الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وواتساب ) تحت اسم (البوصرة للاستثمار)، حيث أغرتها بوعود أرباح مقابل إيداع مبالغ مالية. وقد قامت الشاكية بتحويل دفعات متتالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 250 ألف دينار ليبي إلى حسابات مصرفية محلية مرتبطة بأرقام هاتفية تحمل مفتاح دولة الإمارات. إلا أنها لم تتحصل على أي أرباح، بل طُلب منها إيداع مبالغ إضافية بزعم تحقيق أرباح أكبر، ليتضح لاحقاً أن الشركة لا وجود قانوني لها.
وبناءً على ذلك، تم التعرف على أصحاب الحسابات المصرفية المحلية والذين تم استخدام حساباتهم لغرض تحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات رقمية، حيث تبين تورط أحد الأشخاص في استقبال وتحويل الأموال إلى عملات رقمية، بإجمالي مبالغ يقارب 700 ألف دينار، وتم إيداع أحد الأشخاص المستعمل حسابه المصرفي وحسابات ذوية في هذه المبالغ وتم إيهامه بأنه مندوب لهذه الشركة بمقابل مالي معين ومن ضمن المذكورين سيدات تم ذكرهن في محاضر سابقة في وقائع مشابهة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، مع إحالة كامل المحضر والمضبوطات إلى النيابة العامة.
http://الإطاحة بعصابة نصب تورطت في عمليات احتيال مالية ضخمة
http://جهاز البحث الجنائي يباشر التحقيق في شركة استثمارية وهمية ويضبط أحد المتورطين في بنغازي