كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب اختلاس مبلغ يُقدّر بـ83 ألف دينار من حسابات عدد من العملاء بإحدى المصارف التجارية، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجرتها إدارة التحري وجمع الاستدلالات.
وأوضح الجهاز أن الواقعة جاءت تنفيذًا لتعليمات صادرة عن نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بطرابلس، حيث تم فتح محضر بشأن وجود قيود محاسبية معلقة ومكررة استُغلت في سحب مبالغ مالية عبر عدة فروع، وظلت دون تسوية لأكثر من ثلاث سنوات، في مخالفة صريحة للضوابط المحاسبية المعتمدة.
وبيّنت نتائج الفحص والتحليل المحاسبي وجود تلاعب ممنهج في القيود المالية، ما أسفر عن الاستيلاء على المبلغ دون وجه حق. وبعد استكمال إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المعنيين، تم تحديد المسؤوليات الجنائية وضبط متهم واحد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأشار الجهاز إلى إحالة المحضر إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بطرابلس مرفقًا بالمتهم موقوفًا.
http://تفكيك شبكة تلاعب مصرفي وضبط موظفين متورطين في اختلاس وتحويلات مشبوهة