أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تنفيذ عملية أمنية وصفها بالنوعية، أسفرت عن إحباط مخطط جرمي واسع النطاق يستهدف استنزاف النقد الأجنبي وتقويض النظام المالي في البلاد.

وأوضح الجهاز أن العملية جاءت عقب أعمال رصد وتحريات ومتابعة دقيقة نفذتها إدارة التحري وجمع الاستدلالات، حيث تمكنت من ضبط أحد العناصر المشتبه بها، متلبساً بممارسة نشاط غير مشروع يتعلق بالاتجار في البطاقات المصرفية الدولية المرتبطة بالدولار الأمريكي والمخصصة للأغراض الشخصية.

وأشار الجهاز إلى أن مأموري الضبط القضائي عثروا بحوزة المتهم على عدد 409 بطاقات مصرفية صادرة عن عدة مصارف تجارية ليبية، إضافة إلى 41 بطاقة مغناطيسية خام مجهزة للاستخدام في عمليات الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات المصرفية الخاصة بالزبائن والاستيلاء على أرصدتهم المالية.

وبيّن الجهاز أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبكة منظمة تعتمد على تهريب البطاقات المصرفية إلى خارج البلاد، وسحب قيمتها النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل تحويل العوائد المالية إلى تركيا عبر قنوات مالية موازية وغير رسمية، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها.

وأكد الجهاز أن هذه الأفعال تندرج قانونياً ضمن جرائم تهريب النقد الأجنبي وغسل الأموال، مشيراً إلى أنه جرى إحالة محضر جمع الاستدلالات والموقوف إلى مكتب الأستاذ المحامي العام في طرابلس، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تحت الحراسة المشددة.

http://تفكيك شبكة تلاعب مصرفي وضبط موظفين متورطين في اختلاس وتحويلات مشبوهة