أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تلقيه معلومات مصدرية موثوقة بشأن قيام أحد القطاعات بإصدار حوافظ صكوك مرتبات بقيمة إجمالية بلغت 205 آلاف و874 دينارًا ليبيًا، بالمخالفة للتشريعات النافذة، لصالح ثلاثة أشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية بالقطاع المعني.
وأوضح الجهاز أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات باشرت فورًا إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والقرائن، ما أسفر عن كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم، وذلك عقب عرض محضر جمع الاستدلالات على مكتب مكتب النائب العام، الذي أصدر أوامره بضبط وإحضار كل من له علاقة بالقضية.
وأشار الجهاز إلى أنه جرى ضبط المستفيد من هذه القيم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، واتخاذ كافة التدابير القانونية حياله، قبل إحالته مقبوضًا عليه وتحت الحراسة إلى نائب النيابة بمكتب النائب العام، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
مكافحة الجرائم المالية: كشف وقائع اختلاس بقيمة 83 ألف دينار بمصرف تجاري